Un pasteur poursuivi en justice pour avoir promu un système de crypto-ponzi de 6 millions de dollars auprès des fidèles
La Commodity Futures Trading Commission cherche à récupérer près de 6 millions de dollars, plus des sanctions, auprès d'un pasteur de l'État de Washington accusé d'avoir trompé plus de 1 500 personnes hispaniques, y compris des membres de sa propre église, pour qu'elles investissent dans une escroquerie frauduleuse à la cryptomonnaie que les autorités ont décrite comme une combine à la Ponzi. .
Une plainte civile déposée lundi par la CFTC auprès du tribunal de district du district est de Washington allègue que l'ancien pasteur Francier Obando Pinillo, faisant affaire sous le nom de Solanofi, Solano Partners Ltd. et Solano Capital Investments – collectivement les entités Solanofi – ont ciblé au moins 1 515 victimes « non averties » avec son programme qui s’est déroulé au moins du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2023.
« Tout au long de la période concernée, le défendeur a ciblé des clients peu avertis qui avaient peu ou pas d'expérience dans les transactions d'actifs numériques ou le commerce d'intérêts sur matières premières, et qui ne connaissaient pas la manière dont se déroulait un investissement dans le jalonnement d'actifs numériques », a expliqué l'agence. « Les sollicitations du défendeur étaient presque exclusivement en espagnol, ce qui lui a permis d'abuser de sa position de confiance en tant que pasteur d'une église de Pasco, Washington, pour attirer des clients qui étaient des fidèles de cette église principalement hispanophone. »
Les autorités affirment que Pinillo a mélangé son arnaque avec la religion et a attiré ses victimes sans méfiance avec des réclamations de bénéfices garantis allant jusqu'à 34,9 % composés mensuellement. Il a offert des présentations montrant des exemples d'un investissement de 1 000 $ atteignant un peu moins d'un million de dollars en 24 mois.
« Dans la dernière partie de la période concernée, le défendeur a poursuivi son stratagème frauduleux en faisant de nouvelles fausses déclarations pour attirer des actifs supplémentaires auprès des clients, notamment : la publication de ce qu'il a décrit dans des sollicitations écrites comme un jeton prétendument orienté vers les « valeurs chrétiennes » appelé le « ShekkelCoin' », a déclaré la CFTC.
Pinillo a facturé aux victimes des frais de maintenance de 1 500 $ pour accéder au site Web Solanofi, qu'il aurait coupé, selon les procureurs. Ils affirment également qu'il a facturé des frais supplémentaires de 1 500 $ pour soutenir les prétendus efforts juridiques de son entreprise visant à récupérer les actifs d'un autre échange cryptographique en faillite qui, selon lui, détenait une grande partie des investissements des clients.
« En tant que pasteur de son église à Pasco, Washington, et en tant que conférencier invité dans d'autres églises, le défendeur a pu toucher un grand nombre de clients potentiels, qui le croyaient honnête et digne de confiance. Dans une méga-église de Floride, l'accusé a fait la leçon aux fidèles sur l'importance de se sortir de la pauvreté, puis a commencé à les présenter au système d'échange Solanofi de 34,9 %/mois », indique la plainte.
Pinillo a promis aux investisseurs de son projet qu'ils pourraient commencer à effectuer des retraits de leurs comptes d'investissement après trois mois, mais n'a pas tenu cette promesse, indique la plainte.
« Le défendeur a détourné tous les actifs qu'il avait reçus des clients ; et les paiements envoyés par Pinillo à des clients antérieurs sous la forme de « bénéfices » fictifs et/ou de paiements de « référence » MLM étaient en fait des actifs détournés de clients ultérieurs dans le cadre d'un stratagème de « Ponzi ». a déclaré la CFTC.
L'agence de régulation des marchés dérivés américains a déclaré que son procès visait à obtenir réparation pour les victimes de Pinillo ainsi qu'à d'autres sanctions pour ses actes.
« Dans son procès en cours, la CFTC demande la restitution des clients fraudés, la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles pécuniaires, des interdictions de commerce et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les bourses de marchandises et des réglementations de la CFTC », a noté l'agence dans un communiqué. communiqué de presse.
