L’IRS recherche un faux missionnaire qui a volé plus de 30 millions de dollars à des donateurs
L’Internal Revenue Service recherche un homme accusé de fraude électronique et de blanchiment de millions de dollars de dons provenant de diverses organisations qui pensaient donner des fonds à un ministère chrétien en Chine.
Jason Gerald Shenk de Géorgie, 45 ans, qui a été nommé fugitif par l’IRS, est accusé d’avoir détourné plus de 30 millions de dollars de dons à diverses sociétés écrans, y compris Shenkland LLC enregistrée en Caroline du Nord.
D’avril 2010 à juillet 2019, Shenk aurait récupéré des dons de divers organismes de bienfaisance et donateurs confessionnels, dont la plupart étaient des communautés amish et mennonites basées en Caroline du Nord et en Ohio.
Selon l’acte d’accusation, Shenk se serait fait passer pour un missionnaire chrétien et aurait sollicité des dons, promettant qu’il produirait et distribuerait de la littérature chrétienne et des Bibles dans toute la Chine.
En plus des dons individuels, une organisation et ses donateurs ont donné 22 millions de dollars, et un autre organisme de bienfaisance et ses donateurs ont fourni 10 millions de dollars pour le stratagème présumé.
L’IRS a déclaré qu’au lieu de collecter les fonds pour sa mission revendiquée, Shenk aurait utilisé l’argent du don pour ses propres gains financiers personnels et diverses utilisations.
Ces utilisations alternatives comprenaient le paiement d’environ 1 million de dollars à un site de paris sportifs, l’achat d’environ 850 000 dollars d’actions dans une société privée d’énergie nucléaire et environ 4 millions de dollars d’achats d’environ 16 polices d’assurance-vie au nom de différentes personnes.
Shenk a également acheté pour environ 1 million de dollars de diamants, d’or et de métaux précieux. Il a également obtenu des actions étrangères et nationales totalisant plus de 188 000 $ et a effectué des paiements de 7 millions de dollars à l’entreprise qui exploite sa ferme familiale. Il a acheté au moins 10 cartes de crédit personnelles totalisant plus de 820 000 $ et a acheté 320 000 $ dans le développement immobilier à Santiago, au Chili.
Shenk aurait également utilisé sept autres sociétés fictives ayant des comptes bancaires aux États-Unis, à Singapour et en Chine pour réaliser son plan financier.
Les sociétés que Shenk aurait utilisées pour réaliser son stratagème avec Shenkland LLC comprenaient Morning Star Ministries, Connect Connect Asia BV, CLF Asia Limited, Autumnvale Group Limited, BCB International LLC, Heartland Plantations LLC et Global Paradigm LTD.
Un acte d’accusation fédéral non scellé peut potentiellement accuser Shenk de quatre chefs de fraude électronique, de trois chefs de blanchiment d’argent par dissimulation internationale, de 13 chefs de blanchiment d’argent par dissimulation, de 21 chefs de blanchiment d’argent impliquant des transactions supérieures à 10 000 $ et d’un chef de défaut de dépôt d’un rapport de un compte bancaire étranger.
Shenk risque jusqu’à 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. Il renoncerait également aux biens liés au stratagème présumé et serait passible de sanctions financières.
