« Cradle to Grift » : 12 personnes arrêtées et inculpées dans le cadre d’un stratagème frauduleux de 10 millions de dollars dans une garderie

Douze personnes ont été inculpées en lien avec une fraude présumée de 10 millions de dollars impliquant 12 « garderies fantômes » dans la région de San Diego, selon le ministère américain de la Justice, qui a surnommé cette opération « Opération Cradle to Grift ».

Le procureur général adjoint Colin McDonald, de la division nationale de lutte contre la fraude du ministère de la Justice, a déclaré lors d’une conférence de presse le 15 septembre que plus de 10 millions de dollars provenant de l’argent des contribuables, censés « soutenir nos enfants, avaient été volés par des acteurs criminels ». L’opération qui a permis de traduire en justice les fraudeurs présumés s’inscrit dans « la stratégie antifraude la plus complète de l’histoire », a-t-il ajouté.

Les 12 accusés avaient été arrêtés le jeudi précédent, lors d’une arrestation coordonnée impliquant plus de 250 agents chargés de l’application des lois fédérales, étatiques et locales, qui ont exécuté 12 mandats de perquisition dans des maisons de la région de San Diego censées être des garderies. Les charges retenues contre les accusés ont été dévoilées mardi.

« Cela inclut la création de la première nouvelle division au sein du DOJ depuis 20 ans, la National Fraud Enforcement Division », a-t-il déclaré. « Notre mission est claire : mettre fin à l’épidémie de fraude qui paralyse notre pays. Alors que nous sommes confrontés à la fraude, nous refusons de l’accepter comme un mal inévitable dans nos vastes programmes d’avantages sociaux. »

« C’est tout simplement un mal. Et sans relâche, ce mal érode la confiance dans notre gouvernement, affaiblit notre stabilité financière, écrase l’âme des citoyens respectueux des lois et, peut-être pire encore, durcit la conscience des malfaiteurs. Nous sommes déterminés à inverser ces tendances. »

Selon un communiqué de presse du DOJ, les 12 personnes arrêtées vivaient toutes à El Cajon ou à San Diego et comprenaient : Fosiya Mohamoud, une Somalienne de 50 ans ; Abdulrahman Alawad, un Syrien de 25 ans ; Zetun Abdi, 43 ans, de Somalie ; Ikramullah Mohmmand, 25 ans, d’Afghanistan ; Khetam Haouash, 37 ans, de Syrie ; Khatera Hashimi, 39 ans, d’Afghanistan ; Mariam Khamis, 42 ans, du Soudan ; Mohamad Alawad, 29 ans, de Syrie ; Mazin Alawad, 22 ans, de Syrie ; Turkiya Alawad, 63 ans, de Syrie ; Zaryab Daudzai, 25 ans, d’Afghanistan ; et Cezar Yaqoob, 36 ans, d’Irak.

Les personnes arrêtées font face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent, chacune passible d’une peine maximale de 20 ans de prison et d’une amende de 500 000 dollars. Même si les 12 personnes font face à des accusations de fraude électronique, toutes ne font pas l’objet d’accusations de blanchiment d’argent.

Selon le communiqué de presse du DOJ, les prévenus ont chacun obtenu une licence en Californie pour exploiter une garderie en milieu familial. Ils se sont inscrits auprès de Child Development Associates et du YMCA pour fournir des services de garde d’enfants subventionnés aux familles éligibles.

Pour obtenir des paiements financés par le gouvernement, les accusés ont sciemment soumis chaque mois de faux relevés de présence. En conséquence, l’ADC et le YMCA ont versé des paiements financés par le gouvernement fédéral destinés à la garde d’enfants des familles à faible revenu.

Les procureurs affirment que certains accusés ont perçu des paiements même lorsqu’ils étaient à l’extérieur du pays ; l’un des accusés, Turkiya Alawad, aurait été hors des États-Unis pendant tout le mois de janvier 2024, mais aurait quand même soumis et perçu des paiements de garde d’enfants pour ces dates, selon les autorités fédérales.

Le DOJ allègue que chaque accusé a rapporté entre 538 000 et 1,2 million de dollars grâce à ses stratagèmes sur des périodes allant de plusieurs mois à plusieurs années avant d’être appréhendé.

En mai, l’administration Trump a lancé ce qu’elle a appelé « une attaque implacable et à grande échelle contre les fraudeurs, les escrocs et les opérateurs corrompus qui ont pillé des milliards de dollars aux contribuables américains ».

Cela comprenait les procureurs fédéraux inculpant 11 personnes dans le cadre d’un important stratagème de fraude immobilière et de prêt ciblant des personnes âgées en Californie, poursuivant plus d’une douzaine de personnes impliquées dans un stratagème de fraude dans les soins palliatifs de 50 millions de dollars et délivrant des mandats d’arrêt criminels contre 20 entreprises du Minnesota soupçonnées de fraude SNAP.

« Ce n’est que le début », a déclaré la Maison Blanche en mai. « L’administration Trump poursuivra ses efforts incessants jusqu’à ce que chaque stratagème soit dévoilé, que chaque dollar possible soit récupéré et que la confiance du peuple américain dans son gouvernement soit restaurée. »