Texas AG et le conseil des valeurs mobilières proposent des points de vue contradictoires sur le dernier procès contre un projet de communauté centrée sur les musulmans
Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice contre un projet de communauté résidentielle à vocation musulmane dans le nord du Texas, accusant les promoteurs d'un « projet de développement illégal » qui violait les lois de l'État sur les valeurs mobilières.
La plainte de 21 pages, déposée le 5 décembre dans le comté de Collin, nomme le Centre islamique East Plano (EPIC), sa filiale Community Capital Partners (CCP) et plusieurs dirigeants impliqués dans le développement ciblé, autrefois connu sous le nom d'EPIC City et désormais appelé The Meadow. S'étendant sur plus de 400 acres dans les comtés de Collin et Hunt, les plans pour The Meadow comprennent plus de 1 000 maisons, une école confessionnelle de la maternelle à la 12e année, une mosquée, des résidences pour personnes âgées et assistées, des appartements, des cliniques, des magasins de détail, un collège communautaire et des terrains de sport, envisagés comme une enclave de soutien pour les familles musulmanes.
Le bureau de Paxton allègue que le CCP, créé par l'EPIC pour acheter et développer le terrain, a sollicité des fonds par le biais de pratiques frauduleuses en violation des lois sur les valeurs mobilières du Texas. Pour réserver des lots, les investisseurs devaient acheter 80 000 $ d'actions de CCP, l'argent étant crédité pour de futurs achats de maisons – une structure, selon Paxton, qui constitue des titres non enregistrés.
La poursuite accuse en outre que le matériel promotionnel laissait entendre que la communauté serait réservée exclusivement aux musulmans et la décrivait comme « l'épicentre de l'Islam en Amérique du Nord ».
Les promoteurs sont également accusés d'avoir détourné des fonds importants dans leurs propres poches malgré leurs promesses de ne pas le faire et de ne pas avoir vérifié le statut d'« investisseur accrédité » pour plus de 10 % des acheteurs, comme l'exigent les directives fédérales. Les investisseurs qualifiés doivent respecter des seuils, tels qu'une valeur nette supérieure à 1 million de dollars ou un revenu annuel d'au moins 200 000 dollars pour les particuliers ou 300 000 dollars pour les ménages.
« Les dirigeants derrière EPIC City se sont engagés dans un complot radical visant à détruire des centaines d'acres de magnifiques terres du Texas et à remplir leurs propres poches », a déclaré Paxton. « J'appliquerai sans relâche toute la force de la loi contre quiconque pense pouvoir ignorer les règles et nuire aux Texans. Le projet foncier illégal connu sous le nom d'EPIC City sera arrêté, et les responsables n'auront plus jamais le droit de créer une autre opération frauduleuse comme celle-ci. «
La poursuite civile vise à bloquer définitivement le projet et à empêcher les personnes impliquées de poursuivre des projets similaires.
Le procès fait suite à une enquête annoncée par le Texas State Securities Board (TSSB) en mars sur des violations présumées des réglementations fédérales et étatiques impliquant le projet. L’enquête du TSSB a par la suite déterminé que les ventes de participations en commandite dans l’ancien projet EPIC City « ne constituaient pas des titres au sens du Texas Securities Act, bien qu’elles aient été traitées et commercialisées comme telles auprès des investisseurs ».
Malgré les affirmations selon lesquelles l'agence aurait fourni ces informations au bureau de Paxton, les responsables du TSSB affirment que le bureau de Paxton – « sans préavis ni discussion » avec le TSSB – a publié une déclaration en octobre dans laquelle Paxton affirmait que les promoteurs du projet EPIC City « avaient indéniablement violé la loi et exhortait le TSSB à examiner immédiatement ses conclusions et les preuves correspondantes et à renvoyer l'affaire au procureur général pour de nouvelles poursuites judiciaires ».
L'agence a ensuite réfuté la caractérisation par Paxton des intérêts de société en commandite de CCP, ajoutant qu'ils « ne constituaient pas des titres au sens du Texas Securities Act », bien qu'ils soient commercialisés d'une manière similaire au marketing auprès des investisseurs.
« Compte tenu des preuves disponibles à ce jour, les ventes de participations dans une société en commandite ne constituent pas des titres au sens du Texas Securities Act », a déclaré lundi le TSSB. « Ces informations ont été fournies au Bureau du procureur général avant le dépôt du dossier par le procureur général. Le commissaire aux valeurs mobilières a également informé le bureau du procureur général que les réclamations pourraient être plus durables en vertu de la Texas Deceptive Trade Practices Act. »
Les échanges juridiques surviennent au milieu d'un changement de nom du développement proposé le mois dernier, lorsque les développeurs de CCP ont soumis un changement de nom officiel pour le projet, désormais appelé The Meadow.
En plus du changement de nom, le site Web original d'EPIC City du PCC, qui vantait autrefois une « communauté dynamique et inclusive qui répond aux besoins changeants de la communauté musulmane » et un « environnement sûr et spécialement conçu qui favorise la croissance, la connexion et la prospérité pour tous ceux qui habitent EPIC City », affiche désormais uniquement un message indiquant : « Nouveau site Web à venir ! à côté d'une adresse e-mail.
