11 personnes inculpées dans une affaire de fraude au mariage chinois pour obtenir la citoyenneté américaine

Onze personnes ont été inculpées en Floride pour leur implication présumée dans un complot visant à organiser des mariages frauduleux entre des citoyens américains et des ressortissants chinois afin d'obtenir un statut d'immigration légal, selon le bureau du procureur américain.

L'acte d'accusation, dévoilé cette semaine, accuse les accusés d'avoir recruté des Américains, en particulier du personnel militaire américain, pour participer à des mariages organisés avec des ressortissants chinois en échange de paiements en espèces.

Le programme se serait déroulé de mars 2024 à février 2025 et impliquait des activités dans plusieurs États, dont la Floride, New York, le Connecticut et le Nevada.

Selon l'acte d'accusation, l'une des principales accusées, Anny Chen, 54 ans, de New York, a travaillé avec d'autres pour recruter des militaires pour des mariages simulés et a aidé à coordonner des séances de photos pour créer l'apparence de relations authentiques.

Les paiements étaient traités par étapes, l'argent étant décaissé au moment du mariage, après la délivrance de la carte verte et après un divorce.

L'acte d'accusation détaille également les efforts déployés par les conspirateurs pour obtenir des cartes d'identité du ministère de la Défense par le biais de pots-de-vin pour les conjoints chinois, selon le bureau du procureur américain.

Chen et Linlin Wang, 38 ans, sont tous deux accusés de fraude au mariage pour un mariage spécifique organisé à Jacksonville le 31 août 2024. Chen, un citoyen américain naturalisé chinois, aurait payé 10 000 $ en espèces au réserviste de la marine américaine Raymond Zumba pour épouser la ressortissante chinoise Sha Xie, 38 ans, lors d'une cérémonie à Brooklyn, New York.

Des documents judiciaires indiquent que Zumba, à son tour, a agi comme un recruteur, persuadant d'autres membres de la Marine de contracter des mariages similaires, selon CBS News, soulignant qu'en janvier 2025, une source confidentielle, dont l'épouse travaillait au bureau du personnel de la base aéronavale de Jacksonville, a rapporté que Zumba avait proposé de payer pour des cartes d'identité non autorisées.

La source, sous la direction d'agents fédéraux, s'est engagée dans une série de communications qui ont abouti à une réunion le 14 février 2025, au cours de laquelle Zumba a reçu deux cartes d'identité en échange de 3 500 $. Il a été arrêté peu de temps après et les cartes ont été récupérées par les autorités.

La même source a rapporté que Zumba s'est rendu à Jacksonville le 13 février 2025, accompagné de Chen, Hailing Feng et Kin Man Cheok. Ce soir-là, Zumba les a amenés après les heures d'ouverture au bureau du personnel du NAS de Jacksonville, où l'épouse de la source confidentielle a commencé à traiter leurs demandes de cartes d'identité.

Chen, Feng et Cheok ont ​​également été inculpés de complot en vue de commettre des pots-de-vin en relation avec cet épisode. Les procureurs affirment qu'ils ont tenté d'obtenir un accès non autorisé aux installations et avantages militaires en utilisant une identification frauduleuse.

Les accusations de complot pour fraude matrimoniale sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison fédérale. Les accusations de complot de corruption sont également passibles d'une peine maximale de cinq ans. Au total, les accusés Chen, Feng et Cheok font chacun face à deux accusations de complot.

Parmi les autres personnes inculpées pour complot de fraude au mariage figurent Yafeng Deng, 23 ans, Hailing Feng, 27 ans, Kiah Holly, 29 ans, et Jaden Bullion, 24 ans, tous citoyens américains, ainsi que les ressortissants chinois Jiawei Chen, 29 ans, Xionghu Fang, 41 ans, Tao Fan, 26 ans, et Kin Man Cheok, 32 ans.

Dans des affaires connexes, quatre anciens membres de la Marine – Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers et Jacinth Bailey – ont déjà plaidé coupables à des accusations découlant du même stratagème, a rapporté le Navy Times. Bailey, 25 ans, a admis avoir accepté 10 000 $ d'avance et accepté de recevoir jusqu'à 45 000 $ pour épouser un ressortissant chinois et obtenir une carte verte pour cette personne.

Elle a également admis avoir pris l'avion pour New York pour planifier des réunions, communiquer via des applications cryptées et avoir participé à une séance photo utilisée dans les formalités d'immigration.

Bailey a épousé le ressortissant chinois dans un palais de justice du Connecticut le 2 janvier 2025 et l'a célébré lors d'une fête à New York, où des photographies mises en scène ont été prises. Après le mariage, un conspirateur aurait demandé à Bailey de l'aider à obtenir une carte d'identité militaire pour son nouveau conjoint.

L'implication de Bailey a été révélée lors d'une enquête menée par le Naval Criminal Investigative Service sur les activités de Zumba. Zumba aurait cherché à soudoyer le personnel du NAS Jacksonville pour qu'il délivre des cartes d'identité non autorisées aux ressortissants chinois.